香港银行帐户自动销户或关闭原因
因近期客户反应，香港公司银行账户被告知“以行政原因注销或冻结账户”而导致无法正常操作。
请留意以下事项：
- 1.从2013年汇丰银行被美国罚款：19亿美金，香港金融管理局出示通知：严查所有银行每笔进出账，如被查到接收款为敏感国家或款项为洗黑钱，银行会无条件取消该公司银行账户。
- 2.近期如有接收款为敏感国家或战乱国家的客户，请知悉，请选择其他方式接收款，如被银行查到会直接取消贵公司的银行账户（账户里面的款，银行会通过支票或者直接方式结汇）。
- 3.汇丰、恒生、渣打、中国香港银行会在每月进行账户清查。
- 4.如果您有给朋友代收款，请多问一下产品的来源，交易的国家。
- 5.银行查知此公司帐户的董事有背景问题，或不良记录。
- 6.银行帐户成立后不够扣帐户管理费用，并一年内未启动使用。
- 7.帐户走帐金额过大并且频繁
